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一、注冊(cè)外資商業(yè)保理公司的法律依據(jù)

《公司法》、《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《中外合資經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施條例》、《外資企業(yè)法》、《外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》、《中外合作企業(yè)法》、《中外合作企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》、《商務(wù)部關(guān)于商業(yè)保理試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》（商資函〔2012〕419號(hào)）、《商務(wù)部關(guān)于商業(yè)保理試點(diǎn)實(shí)施方案的復(fù)函》（商資函〔2012〕919號(hào)）、《深圳市政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市商務(wù)委等九部門擬定的深圳市商業(yè)保理業(yè)試點(diǎn)管理辦法的通知》

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二、注冊(cè)外資商業(yè)保理公司的申報(bào)條件

外商投資商業(yè)保理公司應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（1）公司注冊(cè)資本不低于5000萬元人民幣，全部為實(shí)收貨幣資本，且來源真實(shí)合法。

（2）主出資人應(yīng)為企業(yè)法人和其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織，且在申請(qǐng)前一年總資產(chǎn)不低于5000萬元人民幣。

（3）商業(yè)保理公司境外投資者或其關(guān)聯(lián)實(shí)體應(yīng)具有從事保理業(yè)務(wù)的業(yè)績和經(jīng)驗(yàn)。

（4）商業(yè)保理公司應(yīng)當(dāng)擁有2名以上具有金融領(lǐng)域管理經(jīng)驗(yàn)且無不良信用記錄的高管人員和與其業(yè)務(wù)相適應(yīng)的合格專業(yè)人員。

（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

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三、外商投資商業(yè)保理公司經(jīng)營范圍：

（1）以受讓應(yīng)收賬款的方式提供貿(mào)易融資；

（2）應(yīng)收賬款的收付結(jié)算、管理與催收；

（3）銷售分戶（分類）賬管理；

（4）與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的非商業(yè)性壞賬擔(dān)保；

（5）客戶資信調(diào)查與評(píng)估；

（6）相關(guān)咨詢服務(wù)；

（7）法律法規(guī)準(zhǔn)予從事的其他業(yè)務(wù)。

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四、注冊(cè)外資商業(yè)保理公司的申請(qǐng)材料

1、申請(qǐng)書；

2、投資各方法定代表人或授權(quán)代表簽署的可行性研究報(bào)告；

3、由投資各方法定代表人或授權(quán)代表簽署的合資合同、章程（外資企業(yè)只報(bào)送章程）；

4、外方股東主體資格公證認(rèn)證文件、資信證明及法定代表人身份證明（復(fù)印件）；

5、中方股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、資信證明及法定代表人身份證明（復(fù)印件）；

6、投資各方（包括中、外方股東）經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近一年的審計(jì)報(bào)告；

7、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員名單及投資各方董事、監(jiān)事委派書，身份證明（復(fù)印件）和擬任法人代表身份證明；

8、商業(yè)保理企業(yè)高管人員情況表、高管人員身份證明、學(xué)歷證明、執(zhí)業(yè)資格證明及金融領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明（包括曾就業(yè)單位開具的工作證明或與其簽訂的勞動(dòng)合同等）；

9、工商行政管理部門出具的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書（名稱中應(yīng)標(biāo)明“商業(yè)保理”字樣）；

10、場地使用證明或租賃協(xié)議、房屋產(chǎn)權(quán)證明（復(fù)印件）；

11、股東承諾函（見范本）；

12、法律文件送達(dá)授權(quán)委托書；

13、深圳市商務(wù)主管部門請(qǐng)示；

14、外商投資商業(yè)保理企業(yè)月度經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)表（已注冊(cè)企業(yè)需每月填寫并上報(bào)深圳市商務(wù)委及市金融辦）；

15、商務(wù)部門要求的其它文件。

可行性研究報(bào)告要包括以下內(nèi)容：

（1）主出資人為企業(yè)法人或其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織的基本情況：包括名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、法定代表人等。境外投資者或其關(guān)聯(lián)實(shí)體具有從事保理業(yè)務(wù)業(yè)績和經(jīng)驗(yàn)的情況。

（2）商業(yè)保理企業(yè)設(shè)立方案：a.企業(yè)基本情況：包括擬用名稱、注冊(cè)地、法定代表人、投資總額及注冊(cè)資本、出資結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍；b.投資規(guī)模分析、資金來源說明；c.管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備。

（3）擬開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)介紹：包括市場分析、操作流程及特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制制度等。

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五、注冊(cè)外資商業(yè)保理公司的辦事程序

1、擬在深圳市設(shè)立商業(yè)保理企業(yè)的投資者向深圳市商務(wù)主管部門提出申請(qǐng)；

2、深圳市商務(wù)主管部門初審后報(bào)市商務(wù)委審批；

3、市商務(wù)委審核同意后作出批復(fù)，并頒發(fā)批準(zhǔn)證書；

4、企業(yè)持批復(fù)文件、批準(zhǔn)證書，到工商、稅務(wù)、外匯等部門辦理相關(guān)手續(xù)。

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