課程背景：
海關(guān)總署一直強調(diào)：“深化全國通關(guān)一體化改革，確保稅收安全，加大涉稅領(lǐng)域?qū)ｍ椈榱Χ取?。雖然口岸通關(guān)效率將進一步提升，但進出口企業(yè)也將面臨更大事后監(jiān)管壓力，涉稅方面稽查力度任然是海關(guān)關(guān)注重點。這也促使越來越多的企業(yè)更加重視企業(yè)合規(guī)管理。在深化全國通關(guān)一體化改革的背景下，如何有效防范法律風險、提升合規(guī)管理能力，成為廣大進出口企業(yè)關(guān)心、關(guān)注的重要議題。
近年來，國際政治經(jīng)濟環(huán)境日趨復(fù)雜，中美兩國貿(mào)易摩擦不斷升級，美國頻繁通過出口管制和經(jīng)濟制裁等手段，阻止其高新技術(shù)和產(chǎn)品流向中國，不少中國企業(yè)都受到嚴重影響。有鑒于此，本節(jié)內(nèi)容將分析美國出口管制及經(jīng)濟制裁給中國企業(yè)帶來的影響，并提示相關(guān)法律風險，探討企業(yè)的應(yīng)對要點。
時間：5月25-26日
課程大綱：
本節(jié)課題《涉稅海關(guān)事務(wù)法律風險與合規(guī)》
一、涉稅海關(guān)法律事務(wù)具體范圍
1.海關(guān)監(jiān)管職能范圍
2.稅收結(jié)構(gòu)、涉稅因素內(nèi)容（歸類、價格、原產(chǎn)地）
3.主要法律風險類別
4.各類海關(guān)案件的特點與風險識別（查驗、稽查、行政處罰、刑事案件）
二、價格申報法律風險
1.WTO海關(guān)估價協(xié)定
2.海關(guān)審價原則
3.海關(guān)價格管理的組織架構(gòu)
4.主要關(guān)企爭議類別（運保費、折扣、特殊關(guān)系、特許權(quán)使用費等）
5.價格爭議解決方式
6.典型案例分析
1)核查、稽查（特殊關(guān)系交易、特許權(quán)使用費）
2)行政處罰（出口價格、漏報費用）
3)刑事（低報價格）
三、商品歸類申報法律風險
1.協(xié)調(diào)制度與商品歸類
2.稅則的結(jié)構(gòu)
3.海關(guān)歸類總規(guī)則
4.海關(guān)歸類管理組織架構(gòu)
5.典型案例分析
1)核查、稽查（歸類核查）
2)行政處罰（申報不實）
3)刑事（繼電器偽報歸類案件）
四、原產(chǎn)地申報法律風險
1.原產(chǎn)地對企業(yè)的影響
2.典型案例分析
1)核查、稽查（直運規(guī)則）
2)行政處罰（原產(chǎn)地申報不實）
3)刑事（水果行業(yè)偽報原產(chǎn)地案件）
五、企業(yè)合規(guī)建議
1.理解海關(guān)管理模式與海關(guān)稅收風險
2.日常關(guān)務(wù)管理
3.風險應(yīng)急處置
本節(jié)課題《歐盟、美國出口管制涉外法律風險》
一、中國企業(yè)面臨的海外出口管制形勢和挑戰(zhàn)
二、美國出口管制和經(jīng)濟制裁的立法體系簡介
1.美國出口管制和經(jīng)濟制裁的立法情況
2.美國出口管制和經(jīng)濟制裁主管部門
3.出口管制和經(jīng)濟制裁的制度核心對比
三、美國出口管制條例介紹
1.概要情況
2.管制范圍
3.管制物項分類
4.美國成分比例的劃分和計算
5.直接產(chǎn)品規(guī)則
6.限制的行為和主體
7.管制政策
8.管制對象清單
9.最終用戶和用途限制規(guī)則
10.違法后果和處罰
四、美國經(jīng)濟制裁制度介紹
1.概要情況
2.制裁后果
3.制裁分類
4.制裁名單介紹
5.50%原則
五、歐盟出口管制法律體系介紹
1.立法情況
2.受管控物項和行為
3.管制的方式
4.限制交易的對象清單
5.受約束的主體和域外管轄權(quán)的情況
六、合規(guī)風險防范建議
1.合規(guī)要點
2.合規(guī)管理體系要求
3.合規(guī)實踐建議
本節(jié)課題《基于多重影響下的外貿(mào)風險與運輸困境解析》
1.俄-烏沖突對國際物流的影響與問題解析；
2.俄-烏沖突中，SWIFT為何被稱為美國對俄羅斯投擲的一顆“金融核彈”？
3.近期外貿(mào)常見風險匯總分析；
4.疫情下的外貿(mào)合同糾紛分析；
5.近期出臺的外貿(mào)新政與利好分析；
6.疫情下的國際物流困境與新政；
7.2022年國際物流運費前瞻分析；
8.疫情下的國際物流運費控制策略解析；
9.人民幣匯率形成機制分析框架與走向前瞻；
10.外貿(mào)經(jīng)濟大環(huán)境前瞻分析；
結(jié)束&交流提問 &答疑
